Юридическая помощь при блокировке счета
(в рамках 115-ФЗ)
Проконсультируем по 115-ФЗ в срочном порядке. Подскажем, что делать в случае блокировки счета. Представим Ваши интересы в государственном органе или суде.
Поможем избежать блокировки счета
Имеем опыт разблокировки счетов в ведущих банках РФ
У нас есть юристы, специализирующиеся на 115-ФЗ
Входим в ТОП-50 юридических компаний России по версии рейтинга Право.ru-300
Что делать при блокировке счета?
Законодательством предусмотрен трехуровневый порядок реабилитации клиента в рамках 115-ФЗ
  1. Взаимодействие с кредитной организацией
  2. Взаимодействие с Межведомственной комиссией ЦБ
  3. Обращение в суд
Как избежать блокировки по 115-ФЗ
Общие требования к деятельности организации
Своевременно сообщайте банку и ФНС России об изменениях в организации (например, смена директора)
Проверяйте записи ФНС России в ЕГРЮЛ о месте Вашей регистрации
Не дробите свой бизнес на много разных фирм и ИП
Своевременно представляйте документы по запросу банка
Основные требования к расчетным операциям
Операции должны носить экономический смысл
Операции не должны иметь запутанный характер
Необходимо иметь всю первичную документацию
Максимально подробно заполнять платежные документы

Многие ошибочно полагают, что судиться с ведущими банками России бесперспективно.
Однако, судебная практика показывает, что это не так.

Судебная практика по 115-ФЗ
В данном разделе мы привели примеры положительной практики российских судов и ключевые выдержки из решений

Суду не представлены сведения о том, что банк направлял в адрес Истца запрос о представлении документов являющихся основанием для совершения операций по счету, документов, позволяющих банку выяснить цели и характер рассматриваемых операций и что информация об отказе в осуществлении операций направлена в уполномоченный орган.

При вышеизложенных обстоятельствах у Ответчика отсутствуют фактические основания для отказа в выполнении распоряжений клиента, так как им в надлежащем порядке не доказано, что прекращение обслуживания/фактическое необслуживание банковского расчетного счета, проведение кассовых расчетных операций, и блокировка системы «Банк-клиент Онлайн» были связаны с попытками истца легализовать (отмыть) доходы, полученные преступным путем и/или действия истца направлены на финансирование терроризма

Решение Арбитражного суда города Москвы от 25 июля 2017 года по делу №А40-33535/2016

Вопреки требованиям Закона № 115-ФЗ и в отсутствие принятия уполномоченным органом (Росфинмониторингом) постановления о дополнительном приостановлении расчетных операций Банк не возобновил осуществление операций с денежными средствами или иным имуществом по распоряжению клиента.

Суд отмечает, что Банк при осуществлении обязательного и дополнительного контроля в отношении операций клиентов с денежными средствами не вправе брать на себя полномочия фискальных и уполномоченных органов, как выходящие за пределы сферы его компетенции.

Действующее законодательство не наделяет банки полномочиями по вмешательству в хозяйственную деятельность предприятий.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29 января 2019 года по делу №А60-63220/2018

Какие услуги мы предлагаем

Почему по 115-ФЗ нужно обращаться к юристу?
1
ФЗ-115 и подзаконные акты к нему устанавливают строгие требования к заявлению в ЦБ и суд
2
Юрист предложит наиболее оптимальный вариант разрешения Вашей ситуации
3
Юрист поможет решить ситуацию в досудебном порядке, что сократит Ваши затраты на судебные процессы
4
На стороне государственных органов и банка выступают квалифицированные юристы
Нас выбрали и рекомендуют:​
Наши специалисты

Коняева Анна Юрьевна

Руководитель Группы компаний ЦПО

Телефон: +7 (812) 603-45-25 (доб. 100)
E-mail:
boss@pravorf.ru

  • Имеет диплом профессионального медиатора.
  • Работала арбитражным заcедателем в Арбитражнoм cуде.
  • Имеет опыт рабoты в качестве прoфеccиoнального пoверенного в coвете директoрoв крупных акциoнерных кoмпаний c гocударcтвенным учаcтием.
  • Регулярно выступает спикером на конференциях по налоговому праву, дает экспертные комментарии СМИ.

Ульяновский Вячеслав Сергеевич

Специалист по разрешению споров по 115-ФЗ

Телефон: +7 (495) 150-50-45 (доб. 456)
E-mail:
 cpo9@pravorf.ru

  • Окончил Финансовый Университет при Правительстве РФ по специальности "Юриспруденция"
  • Специализация: гражданское право, гражданский и арбитражный процесс.
Оставить заявку
Отвечаем на обращения в течение 10-15 минут
OK
Нажимая кнопку "Отправить" и отправляя данную форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Спасибо! Ваше сообщение получено
Товар добавлен в корзину
Оформить заказ

Смотрите также
от {{product.formated_min_price}}