Подготовка заключения на английском языке о происхождении капитала частного лица для зарубежных банков
Поможем систематизировать документы, проанализировать историю формирования личных активов и подготовить аргументированную правовую позицию для прохождения банковской проверки
Наши специалисты отмечены рейтингом «Российской газеты» в номинации «Налоги», группа 3 (Очень хорошие специалисты)
Лучшие юридические практики по итогам исследования ИД «Коммерсантъ»: Налоговое право. Разрешение споров с Федеральной налоговой службой
Наши специалисты включены в список рекомендованных юристов рейтинга ПРАВО-300, отрасль «Налоговое консультирование и споры»
Подготовим юридическое заключение на английском языке, обосновывающее источники происхождения капитала и денежных средств частного лица для предоставления в иностранный банк
В каких случаях необходимо заключение о происхождении капитала?
Зарубежные банки проверяют не только личность клиента и назначение операций, но и источники происхождения денежных средств, а в отдельных случаях — историю формирования всего состояния клиента. Такие процедуры проводятся в рамках требований по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию преступной деятельности (AML/KYC).
Подтверждение происхождения капитала может потребоваться при:
открытии счёта в иностранном банке;
переводе значительной суммы денежных средств из другой страны;
размещении капитала на инвестиционном или брокерском счёте;
приобретении недвижимости или иных активов за рубежом;
прохождении повторной проверки действующего банковского клиента;
получении запроса банка о предоставлении дополнительных пояснений и документов.
В рамках услуги мы:
Анализируем источники происхождения капитала
Изучаем историю формирования состояния клиента, включая доходы от предпринимательской деятельности, заработную плату, дивиденды, продажу имущества, наследство, дарение, инвестиции и другие законные источники — в зависимости от конкретной ситуации.
Проверяем документы, подтверждающие происхождение средств
Анализируем договоры, банковские выписки, налоговые декларации, финансовую и бухгалтерскую отчётность, документы о продаже активов, получении дивидендов и другие материалы, имеющие значение для подтверждения источников капитала.
Формируем правовую позицию
Устанавливаем взаимосвязь между документально подтверждёнными источниками дохода, приобретёнными активами и денежными средствами, которые клиент намерен разместить или использовать за рубежом. Выявляем возможные пробелы в документальном подтверждении и определяем, какие дополнительные материалы могут потребоваться.
Готовим заключение на английском языке
Излагаем обстоятельства формирования капитала, анализ представленных документов и правовые выводы в структурированном формате, ориентированном на цели банковской проверки.
Учитываем требования конкретного банка
По возможности учитываем перечень документов, вопросы комплаенс-службы, требования к форме заключения и иные условия, сообщённые клиентом. Если банк предъявляет специальные требования к заключению, согласовываем содержание документа с учётом этих требований.
Наша команда
Резникова Дарья Алексеевна
Фетуллаева Эльнара Руслановна
Получить коммерческое предложение
Спасибо! Ваше сообщение получено. Свяжемся с вами максимально быстро
Наша практика и статьи
Нас выбрали и рекомендуют более 3000 клиентов
За 27 лет работы мы получили 400+ отзывов и рекомендаций. Вот некоторые из благодарностей клиентов, которые обращались за разрешением споров
Elemento Systems
Благодарность за помощь в процессе включения программного обеспечения в реестр российского ПO
ООО "Информационно-Аналитический Центр"
Благодарность за помощь в получении статуса аккредитованной ИТ-компании
ООО "ИмперияПлюс"
Благодарность за помощь в процессе включения программного обеспечения в реестр российского ПО
ООО "Б2Б-перевод"
Разъяснили требования законодательства, касающиеся ключевых обязанностей и требований к обработке персональных данных клиентов и сотрудников, необходимых документов в области персональных данных
ООО "Эксклюзив дизайн СПб"
Благодарность за оказанную юридическую помощь в процессе аккредитации ИТ-компании
ООО "КраудСервис"
Успешно внесли сведения о Программном обеспечении в Реестр российских программ для ЭВМ и баз данных
3D Innovation
Провели комплексный анализ документов, подготовили дополнительные материалы и предоставили консультацию по вопросам, касающихся рассмотрения заявки
"RIS group"
Сопроводили процесс включения компании в реестр операторов персональных данных
ООО "ВС Юнион"
Сопроводили процедуру получения государственной аккредитации
ООО "Базиум"
Разъяснили требования законодательства о защите персональных данных и помогли с оформлением основных процессов
Актуальные новости
Новые публикации по Налоговому праву и спорам от наших юристов
-
Налоговое право и споры08.10.2026 -
Комментарии в СМИ05.08.2026
-
IT и электронная коммерция02.07.2026
Проконсультируйтесь и узнайте стоимость услуг
Оставьте контакты и мы свяжемся с вами, чтобы проанализировать ситуацию и сформировать индивидуальное коммерческое предложение
Спасибо! Ваше сообщение получено
Нажимая кнопку "Отправить" и отправляя данную форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Получить коммерческое предложение по аккредитации филиала (представительства)
Спасибо! Ваше сообщение получено
Узнать о сопровождении инвестиционных проектов
Оставьте контактные данные, чтобы специалист связался с Вами для ответа
Спасибо! Ваше сообщение получено
Познакомьтесь с нами
Команда из более 40 юристов, входящая в ТОП-50 юридических фирм России
Работаем с 1998 года
На фотографии мы отмечаем 20-летие. Если вы цените надёжные компании с многолетней историей - это про нас
Офисы в Москве и Санкт-Петербурге
Мы оказываем услуги по всей России: можем прилететь в любой регион, а что-то решим дистанционно
В нашей команде более 30 юристов
У нас слаженный коллектив, который работает как единый механизм и успешно защищает интересы клиентов
Мы в ТОП-50
Анна Коняева, Дмитрий Сидоров и Лариса Науменко на церемонии награждения лидеров рейтинга «Право.ru-300»
