Отчетность по зарубежным счетам
Помощь с подачей отчетов и уведомлений о счетах в иностранных банках
25 лет практики в сфере международного права
Помогаем минимизировать риски финансовых потерь и правовых ограничений
Консультируем по вопросам международного налогообложения
От консультации до представления интересов в ФНС
В нашей команде узкопрофильные юристы и адвокаты в сфере международных отношений и более 100 международных партнеров по всему миру
Ключевые направления:
Консультация
Устные и письменные консультации по вопросам:
— открытия банковского счета за рубежом
— движения денежных средств по счетам в зарубежных банках
Устные и письменные консультации по вопросам:
— открытия банковского счета за рубежом
— движения денежных средств по счетам в зарубежных банках
Отчетность о банковских счетах
Помощь в подготовке и подаче:
— уведомления об открытии счета в иностранном банке
— уведомления об открытии зарубежного счета в организациях финансового рынка
— уведомления об изменении сведений банковского счета
— отчета о движении средств на счете
Помощь в подготовке и подаче:
— уведомления об открытии счета в иностранном банке
— уведомления об открытии зарубежного счета в организациях финансового рынка
— уведомления об изменении сведений банковского счета
— отчета о движении средств на счете
Представление интересов в ФНС
Помощь в подготовке и подаче дополнительных пояснений и информации в отношении банковского счета по запросу ФНС
Помощь в подготовке и подаче дополнительных пояснений и информации в отношении банковского счета по запросу ФНС
Наша команда
Каштанова Ольга Викторовна
Ведущий юрисконсульт отдела интеллектуальной собственности
Твердышева Анастасия Дмитриевна
Помощник юрисконсульта
Уведомления, сроки, санкции
Если у вас открыты зарубежные счета, отчеты и уведомления необходимо подавать своевременно. За нарушение порядка и сроков предусмотрены санкции
| Вид уведомления | Сроки подачи | Санкции за непредоставление |
| Уведомление о наличии счета в иностранном банке, об изменении реквизитов или о закрытии счета | В течении 1 месяца с момента возникновения причины (открытия/ изменения/ закрытия) | Непредставление влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей |
| Ежегодный отчет о движении денежных средств физических лиц по счетам в банках за пределами территории РФ | До 1 июня года, следующего за налоговым периодом | Нарушение установленных сроков представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации и (или) подтверждающих банковских документов более чем на тридцать дней - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот рублей до трех тысяч рублей; на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей |
Зарубежный счет - новые случаи налоговых проверок. Разбираем ошибки
Руководитель международной практики Сидоров Дмитрий Александрович рассказывает о двух кейсах нашей компании, связанных с зарубежными счетами клиентов и требованиями налоговых органов в отношении этих счетов.
Смотрите другие ролики в разделе Видео
Вопросы-ответы по расчетным счетам
В какие сроки нужно подавать Уведомление о наличии банковского счета за пределами России?
В какие сроки нужно подавать Уведомление о наличии банковского счета за пределами России?
Уведомление о наличие счета необходимо подавать в налоговые органы по месту постановки на налоговый учет в течение 1 месяца с момента открытия банковского счета.
Нужно ли подавать вместе с Уведомлением об открытии счета еще какие-либо документы?
Нужно ли подавать вместе с Уведомлением об открытии счета еще какие-либо документы?
Нет, никакие документы к Уведомлению прикладывать не требуется. Если налоговые органы запросят предоставить дополнительные пояснения и информацию, ответ необходимо предоставить в течение 7 дней.
Нужно ли подавать в налоговую России сведения, если у банка изменилось наименование или иные реквизиты?
Нужно ли подавать в налоговую России сведения, если у банка изменилось наименование или иные реквизиты?
Да, в налоговые органы России необходимо подавать Уведомление об изменении сведений банковского счета в течение 1 месяца.
Нужно ли подавать еще какие-либо уведомления/отчеты в налоговые органы России?
Нужно ли подавать еще какие-либо уведомления/отчеты в налоговые органы России?
Да, в налоговые органы России физическим лицам необходимо ежегодно до 1 июня подавать отчет о движении денежных средств на счете.
Начиная с 2020 года, физическим лицам не нужно подавать отчет о движении по зарубежным счетам, если по состоянию на 31 декабря на счете менее 600 тыс. рублей.
Начиная с 2020 года, физическим лицам не нужно подавать отчет о движении по зарубежным счетам, если по состоянию на 31 декабря на счете менее 600 тыс. рублей.
Нужно ли подавать вместе с Отчетом о движении денежных средств еще какие-либо документы?
Нужно ли подавать вместе с Отчетом о движении денежных средств еще какие-либо документы?
Нет, никакие документы к Отчету прикладывать не требуется. Если налоговые органы запросят предоставить дополнительные пояснения и информацию, ответ необходимо предоставить в течение 7 дней. Поэтому рекомендуем у своего банка ежегодно запрашивать выписку со своего счета с печатью банка и подписью сотрудника банка. Также подготовить нотариально заверенный перевод на русский язык данной выписки со счета.
О каких счетах гражданину России необходимо уведомлять налоговые органы России?
О каких счетах гражданину России необходимо уведомлять налоговые органы России?
В налоговые органы России необходимо подавать уведомления об открытии счетов в иностранных банках, открытых на имя физического лица.
Начиная с 2020 года физическим лицам также потребуется уведомлять налоговые органы России об открытии счетов в зарубежных организациях финансового рынка (так называемые «брокерские счета»).
Начиная с 2020 года физическим лицам также потребуется уведомлять налоговые органы России об открытии счетов в зарубежных организациях финансового рынка (так называемые «брокерские счета»).
Нужно ли подавать Уведомления о наличии счета в иностранном банке и Отчет о движении денежных средств гражданину России, если он проводит на территории России менее 183 дней в году?
Нужно ли подавать Уведомления о наличии счета в иностранном банке и Отчет о движении денежных средств гражданину России, если он проводит на территории России менее 183 дней в году?
Не требуется.
Уведомление о наличии счета в иностранном банке и Отчет о движении денежных средств в налоговые органы России подают только граждане России, которые проводят на территории России более 183 дней в году.
Уведомление о наличии счета в иностранном банке и Отчет о движении денежных средств в налоговые органы России подают только граждане России, которые проводят на территории России более 183 дней в году.
Наша практика и статьи
Новые ограничения в сферах валютного контроля и внешнеэкономической деятельности
28 февраля и 1 марта 2022 года вышли новые Указы Президента. В статье рассказываем о наиболее значимых изменениях
Четвертый этап амнистии капиталов: подробный обзор
Аспекты добровольного декларирования - в нашей статье
Обзор ограничений по операциям с валютой
С 28 февраля 2022 года в России начали вводиться ограничения по обороту иностранной валюты и работе с иностранными контрагентами
Актуальные новости
Новые публикации по международному праву от наших юристов
-
Новое в законодательстве22.03.2023 -
Международное право22.03.2023
-
Новое в законодательстве22.12.2022
-
Международное право24.10.2022
-
Новости ЦПО ГРУПП18.10.2022
Нас выбрали и рекомендуют более 2000 клиентов
За 25 лет работы мы получили 400+ отзывов и рекомендаций. Вот некоторые из благодарностей клиентов, которые обращались к нам за помощью в сфере международного права
Помогли урегулировать спор в судебном порядке.
Помогли до обращения в суд, на стадии рассмотрения материалов налоговой проверки, снять с компании претензии налогового органа.
Зарегистрировали дочернюю структуру китайской компании в Санкт-Петербурге с минимальным количеством документов и бюрократических процедур.
Проконсультируйтесь и узнайте стоимость услуг
Оставьте контакты и мы свяжемся с вами, чтобы проанализировать ситуацию и сформировать индивидуальное коммерческое предложение
Нажимая кнопку "Отправить" и отправляя данную форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Спасибо! Ваше сообщение получено
Получить коммерческое предложение по международному семейному праву
Спасибо! Ваше сообщение получено
Получить коммерческое предложение по счетам в зарубежных банках
Спасибо! Ваше сообщение получено
Познакомьтесь с нами
Команда из 30 юристов, входящая в ТОП-50 юридических фирм России
Работаем с 1998 года
На фотографии мы отмечаем 20-летие. Если вы цените надёжные компании с многолетней историей - это про нас
Офисы в Москве и Санкт-Петербурге
Мы оказываем услуги по всей России: можем прилететь в любой регион, а что-то решим дистанционно
В нашей команде более 30 юристов
У нас слаженный коллектив, который работает как единый механизм и успешно защищает интересы клиентов
Мы в ТОП-50
Директор Московского офиса Лариса Науменко и руководитель международной практики Дмитрий Сидоров на
церемонии награждения рейтинга "Право.ru-300"
церемонии награждения рейтинга "Право.ru-300"
