Подготовили Legal Opinion для израильского банка и разрешили проблему клиента

К нам обратился клиент, столкнувшийся с требованием израильского банка, который просил получить разъяснение (Legal Opinion) относительно налоговых обязательств клиента после сделки с недвижимостью в Англии. Банк хотел удостовериться, что клиент не уклоняется от уплаты налогов в России по результатам продажи. 

Legal Opinion – это письменное юридическое заключение, подготовленное квалифицированным юристом по запросу клиента по конкретному вопросу или проблеме. 

Как правило, иностранные банки могут запрашивать Legal Opinion при получении или отправке денег по международным сделкам.

При проведении сделки в другой юрисдикции, банки стремятся удостовериться в законности и исполнимости заключенных сделок. Юридическое заключение подтверждает, что заемщик обладает необходимыми полномочиями для заключения сделки, а также что документы соответствуют местным законам и могут быть принудительно исполнены в соответствующей юрисдикции. ​

При подготовке юридического заключения для предоставления в банк необходимо учитывать следующие ключевые требования: ​

• Квалификация специалиста. Документ должен быть подготовлен юристом, обладающим опытом в той сфере, в которой он дает заключение и глубокими знаниями законодательства соответствующей юрисдикции, в противном случае такое заключение может быть отклонено.
• Структура и содержание. Юридическое заключение должно включать: информацию о клиенте и адресате; описание рассмотренных документов и вопросов; юридический анализ; обоснованные заключения и рекомендации на основе проведенного анализа.
• Ясность и точность формулировок. Документ должен быть написан четким и понятным языком, избегая двусмысленности, с обоснованными выводами, соответствующими действующему законодательству. ​
• Объективность и независимость. Юрист обязан предоставить непредвзятое мнение, основанное на фактах и правовом анализе, независимо от интересов клиента.
• Ограничения и оговорки. При необходимости следует указать на ограничения в анализе или области применения заключения, чтобы избежать неправильного толкования.
• Соответствие требованиям банка. Учитывайте специфические требования и стандарты банка, которому предоставляется заключение, поскольку они могут варьироваться в зависимости от учреждения и юрисдикции.

Команда ЦПО групп провела широкий анализ законодательства, составила детальное правовое заключение на английском языке и предоставила его в израильский банк. Благодаря качественно подготовленному Legal Opinion банк получил исчерпывающие разъяснения по вопросам налогообложения в отношении клиента. В результате для банка был исключен риск проведения незаконной операции, и он одобрил перечисление денег.