Защита в спорах о субсидиарной ответственности
Разработаем стратегию защиты для отказа судом в удовлетворении необоснованных требований
Работаем с 1998 г. и в нашей команде сильнейшие юристы, конкурсные управляющие, аудиторы, оценщики, адвокаты и др.
Помогаем должникам, кредиторам, арбитражным управляющим
Входим в ТОП-50 юридических компаний России Право.ru-300
Как избежать субсидиарной ответственности?
Если следовать нижеуказанным механизмам, суд может не только снизить размер суммы субсидиарной ответственности, но и вовсе к ней не привлекать
Для того, чтобы защитить свои интересы, мы рекомендуем
Для того, чтобы защитить свои интересы, мы рекомендуем
- проводить оценку рисков должной осмотрительности при выборе контрагента, хранить результаты такой проверки
- не совершать подозрительных и рискованных сделок, которые могут существенно уменьшить активы компании
- в случае отчуждения имущества проводить оценку стоимости имущества
- согласовывать крупные сделки и сделки с заинтересованностью в установленном Уставом порядке
- заключить корпоративное соглашение, позволяющее минимизировать последствия корпоративного спора
- своевременно рассчитываться по долгам перед контрагентами, принимать меры по получению отсрочки от погашения задолженности
- принимать меры по взысканию дебиторской задолженности
- вести отчетность надлежащим образом (подписывать акты, хранить договоры, переписку)
- составлять письменный бизнес план для крупных или рисковых проектов
- регулярно проводить аудит компании
- обеспечить нормальное получение обществом корреспонденции
Если дело о привлечении вас к субсидиарной ответственности уже в суде, необходимо
Если дело о привлечении вас к субсидиарной ответственности уже в суде, необходимо
предоставить суду доказательства юридической чистоты и прозрачности сделок, добросовестность действий
Если таких документов не сохранилось, то в зависимости от обстоятельств необходимо
Если таких документов не сохранилось, то в зависимости от обстоятельств необходимо
- передать в установленные законом сроки арбитражному управляющему имеющиеся документы Должника и имущество
- оценить финансовые риски привлечения к субсидиарной ответственности, возможность или невозможность обращения взыскания на имущество имеющееся в наличии или которое было отчуждено ранее (как для личного имущества, так и находящегося в совместной собственности)
- провести независимую оценку причин наступления объективного банкротства, установить в качестве таких причин внешние факторы
- доказать, что утрата или порча имущества и/или документов произошла по объективным, не зависящим от вас причинам
- экономически обосновать целесообразную траты активов компании
- активно участвовать при рассмотрении судом обособленных споров (о включении кредиторов в РТК, об оспаривании сделок, истребовании доказательств), в общих собраниях кредиторов; выдвинуть на утверждение кандидатуру представителя учредителей или работников Должника; в торгах по отчуждению имущества Должника
- своевременно оспаривать судебные акты, которые могут увеличить размер субсидиарной задолженности
- найти баланс интересов и заключить мировое соглашение по делу
От консультации до
комплексного сопровождения банкротства
комплексного сопровождения банкротства
Консультируем и полностью сопровождаем в ходе процедуры банкротства
Ключевые услуги:
Представление интересов кредиторов
Защита при обособленных спорах
Другие услуги:
Консультирование на предбанкротной стадии
Включение в реестр требований кредиторов
Помощь арбитражному управляющему
Наша команда
Пискорская Екатерина Владимировна
Cубсидиарная ответственность и оспаривание сделок
Старший юрисконсульт Максим Прокопенко рассказал об актуальных вопросах при банкротстве юридических лиц
Кратко:
Закон о банкротстве не ограничивает перечень контролирующих лиц, которые могут быть привлечены к субсидиарной ответственности.
Если ранее привлекали преимущественно руководителя и участников общества, то после изменений законодательства к субсидиарной ответственности также привлекают фактических бенефициаров, бухгалтера, членов совета директоров и иных лиц
Закон о банкротстве не ограничивает перечень контролирующих лиц, которые могут быть привлечены к субсидиарной ответственности.
Если ранее привлекали преимущественно руководителя и участников общества, то после изменений законодательства к субсидиарной ответственности также привлекают фактических бенефициаров, бухгалтера, членов совета директоров и иных лиц
Наша практика и статьи
Добились отмены решения суда о привлечении клиента к субсидиарной ответственности на сумму более 2,8 миллиардов рублей
Освободили клиента от субсидиарной ответственности на несколько миллиардов рублей
Защитили директора общества от привлечения субсидиарной ответственности на сумму 390 миллионов рублей
В рамках спора дважды удалось «отбить» требования о взыскании с директора штрафов за непередачу документов на сумму более 2 миллионов рублей
Снизили риски потери активов клиента и добились рассмотрения вопроса об отстранении арбитражного управляющего
Удалось доказать неправомерность части требований кредиторов; добиться отказа во введении обеспечительных мер в виде ареста имущества участника; а также отказа в истребовании документов должника у родственников участника
Выявили необоснованность угроз в адрес клиента о привлечении к субсидиарной ответственности и дали рекомендации по сбору доказательственной базы
Дали рекомендации клиенту по сбору доказательственной базы, на случай, если в отношении него будет подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности
Добились прекращения дела о несостоятельности (банкротстве) общества мировым соглашением
Обстоятельства:
В связи с образованием задолженности перед кредиторами в отношении одной из фирм клиента введена процедура банкротства. Судом назначен конкурсный управляющий, предложенный первым кредитором, который начал активно оспаривать сделки, истребовать документы - готовить позицию для привлечения бенефициара к субсидиарной ответственности. Юристы, которые ранее вели дело дела клиента - допустили утечку информации, в связи с чем клиент обратился в ЦПО групп.
Юристами ЦПО групп привлечен аудитор, проведена финансовая и правовая оценка деятельности должника. В настоящее время ведется комплексное сопровождение дела о банкротстве, включая участие во всех судебных разбирательствах, собраниях кредиторов.
Решение:
Удалось доказать неправомерность части требований кредиторов; добиться отказа во введении обеспечительных мер в виде ареста имущества участника; а также отказа в истребовании документов должника у родственников участника. Собраны доказательства допущенных нарушений конкурсным управляющим, в связи с чем подана жалоба с целью отстранения арбитражного управляющего (в настоящий момент рассматривается судом). Подготовлена доказательственная база отсутствия нарушений со стороны участника Должника (в качестве подготовки к предстоящему рассмотрения вопроса о субсидиарной ответственности).
Комплексная и активная защита прав клиента в деле о банкротстве позволяет сделать прогноз о возможном уменьшении рисков клиента быть привлеченным к субсидиарной ответственности.
В связи с образованием задолженности перед кредиторами в отношении одной из фирм клиента введена процедура банкротства. Судом назначен конкурсный управляющий, предложенный первым кредитором, который начал активно оспаривать сделки, истребовать документы - готовить позицию для привлечения бенефициара к субсидиарной ответственности. Юристы, которые ранее вели дело дела клиента - допустили утечку информации, в связи с чем клиент обратился в ЦПО групп.
Юристами ЦПО групп привлечен аудитор, проведена финансовая и правовая оценка деятельности должника. В настоящее время ведется комплексное сопровождение дела о банкротстве, включая участие во всех судебных разбирательствах, собраниях кредиторов.
Решение:
Удалось доказать неправомерность части требований кредиторов; добиться отказа во введении обеспечительных мер в виде ареста имущества участника; а также отказа в истребовании документов должника у родственников участника. Собраны доказательства допущенных нарушений конкурсным управляющим, в связи с чем подана жалоба с целью отстранения арбитражного управляющего (в настоящий момент рассматривается судом). Подготовлена доказательственная база отсутствия нарушений со стороны участника Должника (в качестве подготовки к предстоящему рассмотрения вопроса о субсидиарной ответственности).
Комплексная и активная защита прав клиента в деле о банкротстве позволяет сделать прогноз о возможном уменьшении рисков клиента быть привлеченным к субсидиарной ответственности.
Защитили директора общества от привлечения субсидиарной ответственности на сумму 390 миллионов рублей
Дело № А40-124574/17-71-159 Б
Обстоятельства:
В процедуре банкротства крупного импортера одежды под известной международной торговой маркой было подано заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. На первом круге рассмотрения дела два директора привлечены к субсидиарной ответственности.
После подачи кассационной жалобы из-за многочисленных нарушений дело возвращено в первую инстанцию. При новом рассмотрении дела в заявлении отказано.
Решение:
В рамках спора дважды удалось «отбить» требования о взыскании с директора штрафов за непередачу документов на сумму более 2 миллионов рублей. Активное участие принималось в защите директора по заявлению о преступлении, связанного с преднамеренным банкротством (принято отказное решение).
Обстоятельства:
В процедуре банкротства крупного импортера одежды под известной международной торговой маркой было подано заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. На первом круге рассмотрения дела два директора привлечены к субсидиарной ответственности.
После подачи кассационной жалобы из-за многочисленных нарушений дело возвращено в первую инстанцию. При новом рассмотрении дела в заявлении отказано.
Решение:
В рамках спора дважды удалось «отбить» требования о взыскании с директора штрафов за непередачу документов на сумму более 2 миллионов рублей. Активное участие принималось в защите директора по заявлению о преступлении, связанного с преднамеренным банкротством (принято отказное решение).
Добились отмены решения суда о привлечении клиента к субсидиарной ответственности на сумму более 2,8 миллиардов рублей
Дело №А65-16267/2015 (А55-16267/2015)
Обстоятельства:
Клиент привлечен к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве, совместно с действующим директором, а также учредителем общества. В конкурсную массу должника взыскано более 2,8 млрд рублей. При этом, временные финансовые трудности общества не свидетельствовали об объективном банкротстве: был разработан экономически обоснованный план для преодоления финансового кризиса, не имелось оснований для обращения в суд с заявлением о банкротстве, имущества общества было достаточно для расчета с кредиторами и предпринимались меры к погашению задолженности в добровольном порядке.
Суд должен был прийти к выводу о недоказанности совокупности условий для привлечения клиента к субсидиарной ответственности. Однако на практике суд вынес прямо противоположное решение.
Решение:
Юристами ЦПО групп была проведена объемная аналитическая работа при подготовке апелляционной жалобы по делу, заявлен отвод председательствующего судьи судебного состава, рассматривающего дело в апелляционном порядке. Кроме того, удалось добиться приобщения новых документов с обоснованием невозможности их предоставления в суде первой инстанции.
По итогам представительства интересов в суде апелляционной инстанции и рассмотрения судом апелляционной жалобы принято новое решение по делу. Клиент освобождён от субсидиарной ответственности на несколько миллиардов рублей.
Обстоятельства:
Клиент привлечен к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве, совместно с действующим директором, а также учредителем общества. В конкурсную массу должника взыскано более 2,8 млрд рублей. При этом, временные финансовые трудности общества не свидетельствовали об объективном банкротстве: был разработан экономически обоснованный план для преодоления финансового кризиса, не имелось оснований для обращения в суд с заявлением о банкротстве, имущества общества было достаточно для расчета с кредиторами и предпринимались меры к погашению задолженности в добровольном порядке.
Суд должен был прийти к выводу о недоказанности совокупности условий для привлечения клиента к субсидиарной ответственности. Однако на практике суд вынес прямо противоположное решение.
Решение:
Юристами ЦПО групп была проведена объемная аналитическая работа при подготовке апелляционной жалобы по делу, заявлен отвод председательствующего судьи судебного состава, рассматривающего дело в апелляционном порядке. Кроме того, удалось добиться приобщения новых документов с обоснованием невозможности их предоставления в суде первой инстанции.
По итогам представительства интересов в суде апелляционной инстанции и рассмотрения судом апелляционной жалобы принято новое решение по делу. Клиент освобождён от субсидиарной ответственности на несколько миллиардов рублей.
Выявили необоснованность угроз в адрес клиента о привлечении к субсидиарной ответственности и дали рекомендации по сбору доказательственной базы
Обстоятельства:
Клиент является участником компании с долей участия 18,7%, которая обладает признаками несостоятельности (банкротства). Кредитором компании было подано заявление о признании компании банкротом. Другие кредиторы компании предложили клиенту рассчитаться по долгам компании, грозя привлечением его к субсидиарной ответственности, т.к. в силу презумпции закона, он является контролирующим должника лицом.
Предметом юридического анализа выступили возможные риски привлечения клиента к субсидиарной ответственности по долгам компании.
Сложность заключалась также в том, что клиент являлся коммерческим директором компании и по доверенности имел право подписывать договоры. В то же время подписанные клиентом договоры от имени компании были типовыми и прибыльными для компании.
Решение:
По результату анализа было установлено, что клиент не является контролирующим должника лицом, не подпадает под критерии, установленные п. 4 с. 61.10 Закона о банкротстве, а, следовательно, именно управляющий должен доказать, что клиент является контролирующим должника лицом. Клиенту были даны рекомендации по сбору доказательственной базы, на случай, если в отношении него будет подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности.
Клиент является участником компании с долей участия 18,7%, которая обладает признаками несостоятельности (банкротства). Кредитором компании было подано заявление о признании компании банкротом. Другие кредиторы компании предложили клиенту рассчитаться по долгам компании, грозя привлечением его к субсидиарной ответственности, т.к. в силу презумпции закона, он является контролирующим должника лицом.
Предметом юридического анализа выступили возможные риски привлечения клиента к субсидиарной ответственности по долгам компании.
Сложность заключалась также в том, что клиент являлся коммерческим директором компании и по доверенности имел право подписывать договоры. В то же время подписанные клиентом договоры от имени компании были типовыми и прибыльными для компании.
Решение:
По результату анализа было установлено, что клиент не является контролирующим должника лицом, не подпадает под критерии, установленные п. 4 с. 61.10 Закона о банкротстве, а, следовательно, именно управляющий должен доказать, что клиент является контролирующим должника лицом. Клиенту были даны рекомендации по сбору доказательственной базы, на случай, если в отношении него будет подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности.
Актуальные новости
Новые публикации по банкротству от наших юристов
Проконсультируйтесь и узнайте стоимость услуг
Оставьте контакты и мы свяжемся с вами, чтобы проанализировать ситуацию и сформировать индивидуальное коммерческое предложение
Нажимая кнопку "Отправить" и отправляя данную форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Спасибо! Ваше сообщение получено
Познакомьтесь с нами
Команда из 30 юристов, входящая в ТОП-50 юридических фирм России
Работаем с 1998 года
На фотографии мы отмечаем 20-летие. Если вы цените надёжные компании с многолетней историей - это про нас
Офисы в Москве и Санкт-Петербурге
Мы оказываем услуги по всей России: можем прилететь в любой регион, а что-то решим дистанционно
В нашей команде более 30 юристов
У нас слаженный коллектив, который работает как единый механизм и успешно защищает интересы клиентов
Мы в ТОП-50
Директор Московского офиса Лариса Науменко и руководитель международной практики Дмитрий Сидоров на
церемонии награждения рейтинга "Право.ru-300"
церемонии награждения рейтинга "Право.ru-300"
Получить коммерческое предложение по банкротству
Спасибо! Ваше сообщение получено