Проверка чистоты сделок
Due Diligence
Анализ документов, сторон сделки, выявление рисков, минимизация негативных последствий
Проводим юридический, налоговый и финансовый аудит
Быстрые сроки (от 3 рабочих дней)
Лидеры в номинации "Недвижимость" по версии рейтингов Право.ru-300 и "Коммерсантъ"
Оценим юридическую чистоту будущей сделки
Due Diligence используется при купле-продаже недвижимости, бизнеса, ценных бумаг, при сделках слияния и поглощения, инвестировании
Ключевые направления:
Юридический анализ (Legal Due Diligence)
Экологический анализ
Наша команда
Пискорская Екатерина Владимировна
Кратко о Due Diligence
Что такое Due Diligence
Это процедура оценки юридической чистоты будущей сделки, а также проверка благонадежности контрагента. Due diligence призван пoмoчь избежать неблагoприятных пocледcтвий и так называемых предпринимательcких риcкoв
В каких случаях нужен Due Diligence?
— При покупке бизнеcа
— При cделках пo cлиянию (пoглoщению, приcoединению)
— При заключении кoнтрактов или oфoрмлении oтнoшений c будущими партнерами
— При cделках пo cлиянию (пoглoщению, приcoединению)
— При заключении кoнтрактов или oфoрмлении oтнoшений c будущими партнерами
Подробнее о видах Due Diligence
Юридический анализ(Legal Due Diligence)
Юридический анализ(Legal Due Diligence)
— Анализ правового статуса общества (включающий изучение учредительных документов и существенных корпоративных событий), проверка основных сделок с акциями (долями) общества, сведений об акционерах, их имущественных и неимущественных правах
— Анализ системы корпоративного управления (включающий изучение решений органов управления и основных доверенностей, выданных обществом) на предмет соответствия их требованиям закона и возможности возникновения корпоративных конфликтов либо привлечения общества или органов управления к ответственности)
— Проверка юридической «чистоты» прав на имущество компании, выявление имеющихся обременений, рисков оспаривания сделок
— Юридическая проверка принадлежащих компании объектов интеллектуальной собственности (патентов, товарных знаков и т.п.) и рисков их оспаривания или отмены регистрации
— Анализ деятельности компании, ее обязательств по заключенным сделкам и состояния их исполнения
— Анализ правомерности деятельности Общества – наличие необходимых лицензий, разрешений, сертификатов
— Анализ трудовых отношений
— Проверка и анализ участия компании в судебных процессах и наличие исполнительных производств
— Анализ системы корпоративного управления (включающий изучение решений органов управления и основных доверенностей, выданных обществом) на предмет соответствия их требованиям закона и возможности возникновения корпоративных конфликтов либо привлечения общества или органов управления к ответственности)
— Проверка юридической «чистоты» прав на имущество компании, выявление имеющихся обременений, рисков оспаривания сделок
— Юридическая проверка принадлежащих компании объектов интеллектуальной собственности (патентов, товарных знаков и т.п.) и рисков их оспаривания или отмены регистрации
— Анализ деятельности компании, ее обязательств по заключенным сделкам и состояния их исполнения
— Анализ правомерности деятельности Общества – наличие необходимых лицензий, разрешений, сертификатов
— Анализ трудовых отношений
— Проверка и анализ участия компании в судебных процессах и наличие исполнительных производств
Налоговый аудит(Tax Due Diligence)
Налоговый аудит(Tax Due Diligence)
— Соответствие систем бухгалтерского и налогового учета требованиям действующего законодательства
— Правильность формирования налогооблагаемой базы по каждому виду налогов, исчисления и уплаты налогов и сборов за определенный период времени
— Состояние расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
обоснованность использования налоговых льгот
налоговые риски
— Правильность формирования налогооблагаемой базы по каждому виду налогов, исчисления и уплаты налогов и сборов за определенный период времени
— Состояние расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
обоснованность использования налоговых льгот
налоговые риски
Финансовый анализ(Financial Due Diligence)
Финансовый анализ(Financial Due Diligence)
— Общий аудит (анализ финансово-хозяйственной деятельности компании)
— Оценка финансового положения предприятия
выявление финансовых рисков компании
— Анализ структуры выручки и затрат компании, системы внутреннего контроля
— Основных средств, финансовых вложений, дебиторской и кредиторской задолженности, запасов компании
— Кредитных договоров и обязательств, анализ условных обязательств, полноты и достоверности учета активов и обязательств
— Оценка финансового положения предприятия
выявление финансовых рисков компании
— Анализ структуры выручки и затрат компании, системы внутреннего контроля
— Основных средств, финансовых вложений, дебиторской и кредиторской задолженности, запасов компании
— Кредитных договоров и обязательств, анализ условных обязательств, полноты и достоверности учета активов и обязательств
Экологический анализ
Экологический анализ
— Анализ сделок компании на их соответствие экологическому законодательству
— Проверка наличия всех необходимых лицензий и разрешений, касающихся охраны окружающей среды
— Проверка соблюдения предприятием иных требований природоохранного законодательства
— Проверка наличия всех необходимых лицензий и разрешений, касающихся охраны окружающей среды
— Проверка соблюдения предприятием иных требований природоохранного законодательства
Что будет, если не проводить Due Diligence
Очень часто после Due Diligence клиенты отказываются от заключения сделки. И это обоснованно. Вот несколько примеров, которые наглядно демонстрируют важность Due Diligence
Без проверки Due Diligence
Инвестировав денежные средства в аптечный бизнес, клиент потерял 2 млн рублей. Юристам только в судебном порядке удалось добиться взыскания денежных средств с недобросовестного контрагента
Подробнее о проекте
Подробнее о проекте
С проверкой Due Diligence
При проверке объекта инвестирования стоимостью 50 млн рублей, юристами за 3 дня было выявлено несколько негативных факторов, коренным образом изменивших решение клиента: незаконная перепланировка, 2 судебных спора о приведении помещения в первоначальное состояние, 3 залога в пользу банка, долгосрочная аренда на 10 лет и другие факторы
Подробнее о проекте
Подробнее о проекте
Наша практика и статьи
Стоимость объекта недвижимости составляла более 50 млн. руб.
В результате анализа чистоты сделки установлено, что имеется самовольная перепланировка, судебные споры о приведении помещения в первоначальное состояние, в отношении помещения зарегистрированы 3 залога в пользу банка
В результате анализа чистоты сделки установлено, что имеется самовольная перепланировка, судебные споры о приведении помещения в первоначальное состояние, в отношении помещения зарегистрированы 3 залога в пользу банка
Стояла задача по минимизации рисков покупателя доли в хозяйственном обществе: проработка договора, включение заверений и гарантий со стороны продавца и его кредиторов, разработка системы защиты активов в случае банкротства продавцов долей и оспаривании сделок-купли продажи
Проверка земельного участка под строительство завода выявила невозможность его эксплуатации
В ходе проверки установлено:— Химичеcкoе прoизвoдcтвo, раcпoлагающееcя в непocредcтвеннoй близocти oт прoектируемoгo здания, не пoзвoлит в будущем пoлучить разрешение на прoизвoдcтвo прoдукции, т.к. не coблюдаетcя размер cанитарнoй зoны.— Часть кoммуникаций на земельным учаcтке oтcутcтвует, а под земельным участком выявлен неучтенный газoпрoвoд выcoкoгo давления
Нас выбрали и рекомендуют более 2000 клиентов
За 25 лет работы мы получили 400+ отзывов и рекомендаций. Вот некоторые из благодарностей клиентов, которые обращались к нам за проверкой чистоты сделок
Благодарность за помощь юридического надзора в приобретении недвижимости, проверке чистоты истории, в консультации по необходимым документам для безопасной сделки
"Особенно хочу отметить настойчивость и умение убеждать оппонентов при отстаивании моих интересов в переговорном процессе с продавцом и его представителем"
"Юристы показали себя профи с самого начала, когда мы заказали проверку чистоты сделки. Очень быстро и качественно сработали, пояснили суть рисков. Нашли много полезной информации, о чем молчал продавец. Потом взяли на себя решение всех вопросов по переговорам с продавцом и банком, а затем занялись открытием аккредитива"
Проконсультируйтесь и узнайте стоимость услуг
Оставьте контакты и мы свяжемся с вами, чтобы проанализировать ситуацию и сформировать индивидуальное коммерческое предложение
Нажимая кнопку "Отправить" и отправляя данную форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Спасибо! Ваше сообщение получено
Познакомьтесь с нами
Команда из более 40 юристов, входящая в ТОП-50 юридических фирм России
Работаем с 1998 года
На фотографии мы отмечаем 20-летие. Если вы цените надёжные компании с многолетней историей - это про нас
Офисы в Москве и Санкт-Петербурге
Мы оказываем услуги по всей России: можем прилететь в любой регион, а что-то решим дистанционно
В нашей команде более 30 юристов
У нас слаженный коллектив, который работает как единый механизм и успешно защищает интересы клиентов
Мы в ТОП-50
Анна Коняева, Дмитрий Сидоров и Лариса Науменко на церемонии награждения лидеров рейтинга «Право.ru-300»
Задать вопрос специалисту
Напишите свой вопрос и оставьте контактные данные, чтобы специалист связался с Вами для ответа
Спасибо! Ваше сообщение получено
