Товар добавлен в корзину
Оформить заказ

Смотрите также
от

Комплаенс

Поможем внедрить систему контроля
для защиты вашего бизнеса
Виды комплаенс: антикоррупционный, антимонопольный, налоговый, антиотмывочный
Работаем комплексно - привлекаем специалистов по налогам, корпоративному праву, 115-ФЗ, 152-ФЗ
Среди наших клиентов: заводы, энергетические компании, производственные предприятия
Рекомендованы ведущими рейтингами: Право.ru-300, Коммерсантъ
Что такое комплаенс и зачем он нужен в организации?

Комплаенс - это комплекс мер, направленный на соблюдение и недопущение нарушений законодательства организацией. 

Мероприятия по внедрению системы комплаенс имеют целью создание работающей системы контроля и предупреждения рисков внутри предприятия.

Задачи, которые ставят специалисты при проведении комплаенса:

  • провести комплексный аудит деятельности предприятия
  • выявить и минимизировать риски предприятия
  • внедрить систему контроля для предотвращения рисков в будущем

Направления работы в области комплаенс

Антиотмывочный комплаенс по 115-ФЗ

— выявление высокорисковых операций
— подготовка официальных запросов в банк, переписка, проведение переговоров с банком
— поясняем экономический смысл операций, консультируем, какие документы необходимо представить в банк
— снижаем риск ограничений работы в интернет-банкинге
— готовим обращение в Межведомственную комиссию ЦБ РФ
— выводим из «черного списка отказников» ЦБ РФ
— добиваемся реабилитации в судебном порядке
— взыскиваем удержанные банком комиссии

Форензик. Антикоррупционный коплаенс

В связи с наметившейся тенденцией по ужесточению антикоррупционного законодательства компаниям стоит обратить пристальное внимание на обеспечение превентивных мер в отношении противодействия коррупции.

Основные антикоррупционные механизмы:




  • наличие специального должностного лица, ответственного за разработку и реализацию антикоррупционных мер и обеспечение функции необходимыми ресурсами для осуществления деятельности
  • внутреннее нормативное обеспечение, включая кодекс этики, специальные антикоррупционные процедуры и внедрение их требований в рабочие процессы
  • наличие «горячей линии», процедур расследования инцидентов и принятия мер
  • регуляторный контроль и мониторинг эффективности антикоррупционных мероприятий
  • выявление связей, конфликтов интересов и предотвращения коррупционных рисков

Спектр услуг в области противодействия коррупции:





  • анализируем антикоррупционные процессы
  • помогаем в разработке внутренних документов и налаживании контрольных механизмов
  • разрабатываем специальные антикоррупционные процедуры
  • помогаем в разработке методологии антикоррупционных процессов
  • помогаем в автоматизации антикоррупционных процедур
  • настраиваем управление рисками возникновения конфликта интересов
Читайте в разделе Статьи и практика
Познакомьтесь с нами
Команда из 30 юристов, входящая в ТОП-50 юридических фирм России
Работаем с 1998 года
На фотографии мы отмечаем 20-летие. Если вы цените надёжные компании с многолетней историей - это про нас
Офисы в Москве и Санкт-Петербурге
Мы оказываем услуги по всей России: можем прилететь в любой регион, а что-то решим дистанционно
В нашей команде более 30 юристов
У нас слаженный коллектив, который работает как единый механизм и успешно защищает интересы клиентов
Мы в ТОП-50
Директор Московского офиса Лариса Науменко и руководитель международной практики Дмитрий Сидоров на
церемонии награждения рейтинга "Право.ru-300"
Проконсультироваться и получить коммерческое предложение
по услуге комплаенс
Отвечаем на обращения в течение 10-15 минут
OK
Нажимая кнопку "Отправить" и отправляя данную форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Спасибо! Ваше сообщение получено