Комплаенс
Поможем внедрить систему контроля для защиты вашего бизнеса
Виды комплаенс: антикоррупционный, антимонопольный, налоговый, антиотмывочный
Среди наших клиентов: заводы, энергетические компании, производственные предприятия
Рекомендованы рейтингами "Право.ru–300" и "Коммерсантъ"
От консультации до защиты интересов в суде
Работаем комплексно и привлекаем специалистов по налогам, корпоративному праву, 115-ФЗ, 152-ФЗ
Ключевые направления:
Комплаенс 115-ФЗ(антиотмывочный комплаенс)
Для предотвращения: блокировки счетов, отключения ДБО, ограничений по использованию корпоративной карты, требования перевода денежных средств в другой банк с повышенной комиссией, попадания в «черный список отказников» ЦБ.
— Выявление высокорисковых операций
— Подготовка официальных запросов в банк, переписка, проведение переговоров с банком
— Поясняем экономический смысл операций, консультируем, какие документы необходимо представить в банк
— Снижаем риск ограничений работы в интернет-банкинге
— Готовим обращение в Межведомственную комиссию ЦБ РФ
— Выводим из «черного списка отказников» ЦБ РФ
— Добиваемся реабилитации в судебном порядке
— Взыскиваем удержанные банком комиссии
Для предотвращения: блокировки счетов, отключения ДБО, ограничений по использованию корпоративной карты, требования перевода денежных средств в другой банк с повышенной комиссией, попадания в «черный список отказников» ЦБ.
— Выявление высокорисковых операций
— Подготовка официальных запросов в банк, переписка, проведение переговоров с банком
— Поясняем экономический смысл операций, консультируем, какие документы необходимо представить в банк
— Снижаем риск ограничений работы в интернет-банкинге
— Готовим обращение в Межведомственную комиссию ЦБ РФ
— Выводим из «черного списка отказников» ЦБ РФ
— Добиваемся реабилитации в судебном порядке
— Взыскиваем удержанные банком комиссии
Коммерческая тайна и 152-ФЗ (персональные данные)
— Внедрение режима коммерческой тайны информации
— Исключение и предупреждение передачи конфиденциальной информации третьим лицам
— Анализ бизнес-процессов на предмет соответствия нормам 152-ФЗ о персональных данных
— Внедрение режима коммерческой тайны информации
— Исключение и предупреждение передачи конфиденциальной информации третьим лицам
— Анализ бизнес-процессов на предмет соответствия нормам 152-ФЗ о персональных данных
Проверка контрагентов Due Diligence
— Комплаенс-процедура «знай своего клиента» (know your customer - KYC)
— Информируем о рисках, носящих негативный характер
— Комплаенс-процедура «знай своего клиента» (know your customer - KYC)
— Информируем о рисках, носящих негативный характер
Форензик (антикоррупционный комплаенс)
— Внутреннее нормативное обеспечение, включая кодекс этики, специальные антикоррупционные процедуры и внедрение их требований в рабочие процессы
— Регуляторный контроль
— Управление рисками возникновения конфликта интересов
— Внутреннее нормативное обеспечение, включая кодекс этики, специальные антикоррупционные процедуры и внедрение их требований в рабочие процессы
— Регуляторный контроль
— Управление рисками возникновения конфликта интересов
Наша команда
Каштанова Ольга Викторовна
Ведущий юрисконсульт отдела интеллектуальной собственности
Твердышева Анастасия Дмитриевна
Помощник юрисконсульта
Антикоррупционный комплаенс
В связи с наметившейся тенденцией по ужесточению антикоррупционного законодательства компаниям стоит обратить пристальное внимание на обеспечение превентивных мер в отношении противодействия коррупции
Основные антикоррупционные механизмы:
Наличие специального должностного лица, ответственного за разработку и реализацию антикоррупционных мер и обеспечение функции необходимыми ресурсами для осуществления деятельности
Внутреннее нормативное обеспечение, включая кодекс этики, специальные антикоррупционные процедуры и внедрение их требований в рабочие процессы
Наличие «горячей линии», процедур расследования инцидентов и принятия мер
Регуляторный контроль и мониторинг эффективности антикоррупционных мероприятий
Выявление связей, конфликтов интересов и предотвращения коррупционных рисков
Спектр услуг в области противодействия коррупции:
Анализируем антикоррупционные процессы
Помогаем в разработке внутренних документов и налаживании контрольных механизмов
Разрабатываем специальные антикоррупционные процедуры
Помогаем в разработке методологии антикоррупционных процессов
Помогаем в автоматизации антикоррупционных процедур
Настраиваем управление рисками возникновения конфликта интересов
Актуальные новости
Новые публикации в разделе Статьи & Практика от наших юристов
-
Новое в законодательстве02.06.2023 -
Новое в законодательстве31.05.2023
-
Новости ЦПО ГРУПП31.05.2023
-
Новости ЦПО ГРУПП31.05.2023
-
Новое в законодательстве26.05.2023
Нас выбрали и рекомендуют более 2000 клиентов
За 25 лет работы мы получили 400+ отзывов и рекомендаций
Познакомьтесь с нами
Команда из 30 юристов, входящая в ТОП-50 юридических фирм России
Работаем с 1998 года
На фотографии мы отмечаем 20-летие. Если вы цените надёжные компании с многолетней историей - это про нас
Офисы в Москве и Санкт-Петербурге
Мы оказываем услуги по всей России: можем прилететь в любой регион, а что-то решим дистанционно
В нашей команде более 30 юристов
У нас слаженный коллектив, который работает как единый механизм и успешно защищает интересы клиентов
Мы в ТОП-50
Директор Московского офиса Лариса Науменко и руководитель международной практики Дмитрий Сидоров на
церемонии награждения рейтинга "Право.ru-300"
церемонии награждения рейтинга "Право.ru-300"
Проконсультируйтесь и узнайте стоимость услуг
Оставьте контакты и мы свяжемся с вами, чтобы проанализировать ситуацию и сформировать индивидуальное коммерческое предложение
Нажимая кнопку "Отправить" и отправляя данную форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Спасибо! Ваше сообщение получено
