Комплаенс
Поможем внедрить систему контроля
для защиты вашего бизнеса
для защиты вашего бизнеса
Виды комплаенс: антикоррупционный, антимонопольный, налоговый, антиотмывочный
Работаем комплексно - привлекаем специалистов по налогам, корпоративному праву, 115-ФЗ, 152-ФЗ
Среди наших клиентов: заводы, энергетические компании, производственные предприятия
Рекомендованы ведущими рейтингами: Право.ru-300, Коммерсантъ
Получить коммерческое предложение по аудиту
Нажимая кнопку "Отправить" и отправляя данную форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Спасибо! Ваше сообщение получено
Что такое комплаенс и зачем он нужен в организации?
Комплаенс - это комплекс мер, направленный на соблюдение и недопущение нарушений законодательства организацией.
Мероприятия по внедрению системы комплаенс имеют целью создание работающей системы контроля и предупреждения рисков внутри предприятия.
Задачи, которые ставят специалисты при проведении комплаенса:
- провести комплексный аудит деятельности предприятия
- выявить и минимизировать риски предприятия
- внедрить систему контроля для предотвращения рисков в будущем
Направления работы в области комплаенс
Антиотмывочный
комплаенс
комплаенс
Для предотвращения:
— блокировки счетов
— отключения ДБО
— ограничений по использованию корпоративной карты
— требования перевода денежных средств в другой банк с повышенной комиссией
— попадания в «черный список отказников» ЦБ
Перейти на страницу услуги
— блокировки счетов
— отключения ДБО
— ограничений по использованию корпоративной карты
— требования перевода денежных средств в другой банк с повышенной комиссией
— попадания в «черный список отказников» ЦБ
Перейти на страницу услуги
Коммерческая тайна и персональные данные
— Внедрение режима коммерческой тайны информации
— Исключение и предупреждение передачи конфиденциальной информации третьим лицам
— Анализ бизнес-процессов на предмет соответствия нормам 152-ФЗ о персональных данных
Перейти на страницу услуги
— Исключение и предупреждение передачи конфиденциальной информации третьим лицам
— Анализ бизнес-процессов на предмет соответствия нормам 152-ФЗ о персональных данных
Перейти на страницу услуги
Проверка
контрагентов
контрагентов
— комплаенс-процедура «знай своего клиента» (know your customer - KYC)
— информируем о рисках, носящих негативный характер
Перейти на страницу услуги Due Diligence
— информируем о рисках, носящих негативный характер
Перейти на страницу услуги Due Diligence
Антикоррупционный
комплаенс
комплаенс
— внутреннее нормативное обеспечение, включая кодекс этики, специальные антикоррупционные процедуры и внедрение их требований в рабочие процессы
— регуляторный контроль
— управление рисками возникновения конфликта интересов
— регуляторный контроль
— управление рисками возникновения конфликта интересов
Антиотмывочный комплаенс по 115-ФЗ
— выявление высокорисковых операций
— подготовка официальных запросов в банк, переписка, проведение переговоров с банком
— поясняем экономический смысл операций, консультируем, какие документы необходимо представить в банк
— снижаем риск ограничений работы в интернет-банкинге
— готовим обращение в Межведомственную комиссию ЦБ РФ
— выводим из «черного списка отказников» ЦБ РФ
— добиваемся реабилитации в судебном порядке
— взыскиваем удержанные банком комиссии
— подготовка официальных запросов в банк, переписка, проведение переговоров с банком
— поясняем экономический смысл операций, консультируем, какие документы необходимо представить в банк
— снижаем риск ограничений работы в интернет-банкинге
— готовим обращение в Межведомственную комиссию ЦБ РФ
— выводим из «черного списка отказников» ЦБ РФ
— добиваемся реабилитации в судебном порядке
— взыскиваем удержанные банком комиссии
Команда специалистов и бизнес-консультантов
Форензик. Антикоррупционный коплаенс
В связи с наметившейся тенденцией по ужесточению антикоррупционного законодательства компаниям стоит обратить пристальное внимание на обеспечение превентивных мер в отношении противодействия коррупции.
Основные антикоррупционные механизмы:
Спектр услуг в области противодействия коррупции:
Основные антикоррупционные механизмы:
- наличие специального должностного лица, ответственного за разработку и реализацию антикоррупционных мер и обеспечение функции необходимыми ресурсами для осуществления деятельности
- внутреннее нормативное обеспечение, включая кодекс этики, специальные антикоррупционные процедуры и внедрение их требований в рабочие процессы
- наличие «горячей линии», процедур расследования инцидентов и принятия мер
- регуляторный контроль и мониторинг эффективности антикоррупционных мероприятий
- выявление связей, конфликтов интересов и предотвращения коррупционных рисков
Спектр услуг в области противодействия коррупции:
- анализируем антикоррупционные процессы
- помогаем в разработке внутренних документов и налаживании контрольных механизмов
- разрабатываем специальные антикоррупционные процедуры
- помогаем в разработке методологии антикоррупционных процессов
- помогаем в автоматизации антикоррупционных процедур
- настраиваем управление рисками возникновения конфликта интересов
Читайте в разделе Статьи и практика
Познакомьтесь с нами
Команда из 30 юристов, входящая в ТОП-50 юридических фирм России
Работаем с 1998 года
На фотографии мы отмечаем 20-летие. Если вы цените надёжные компании с многолетней историей - это про нас
Офисы в Москве и Санкт-Петербурге
Мы оказываем услуги по всей России: можем прилететь в любой регион, а что-то решим дистанционно
В нашей команде более 30 юристов
У нас слаженный коллектив, который работает как единый механизм и успешно защищает интересы клиентов
Мы в ТОП-50
Директор Московского офиса Лариса Науменко и руководитель международной практики Дмитрий Сидоров на
церемонии награждения рейтинга "Право.ru-300"
церемонии награждения рейтинга "Право.ru-300"
Проконсультироваться и получить коммерческое предложение
по услуге комплаенс
по услуге комплаенс
Отвечаем на обращения в течение 10-15 минут
Нажимая кнопку "Отправить" и отправляя данную форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Спасибо! Ваше сообщение получено