Комплаенс | Юридические услуги

Комплаенс

Поможем внедрить систему контроля
для защиты вашего бизнеса

Виды комплаенс: антикоррупционный, антимонопольный, налоговый, антиотмывочный

Работаем комплексно - привлекаем специалистов по налогам, корпоративному праву, 115-ФЗ, 152-ФЗ

Среди наших клиентов: заводы, энергетические компании, производственные предприятия

Рекомендованы ведущими рейтингами: Право.ru-300, Коммерсантъ

Получить коммерческое предложение Задать вопрос юристу

Комплаенс - это комплекс мер, направленный на соблюдение и недопущение нарушений законодательства организацией.

Мероприятия по внедрению системы комплаенс имеют целью создание работающей системы контроля и предупреждения рисков внутри предприятия.

Задачи, которые ставят специалисты при проведении комплаенса:

провести комплексный аудит деятельности предприятия
выявить и минимизировать риски предприятия
внедрить систему контроля для предотвращения рисков в будущем

Антиотмывочный
комплаенс

Для предотвращения:
— блокировки счетов
— отключения ДБО
— ограничений по использованию корпоративной карты
— требования перевода денежных средств в другой банк с повышенной комиссией
— попадания в «черный список отказников» ЦБ

Перейти на страницу услуги

Коммерческая тайна и персональные данные

— Внедрение режима коммерческой тайны информации
— Исключение и предупреждение передачи конфиденциальной информации третьим лицам
— Анализ бизнес-процессов на предмет соответствия нормам 152-ФЗ о персональных данных

Перейти на страницу услуги

Проверка
контрагентов

— комплаенс-процедура «знай своего клиента» (know your customer - KYC)
— информируем о рисках, носящих негативный характер

Перейти на страницу услуги Due Diligence

Антикоррупционный
комплаенс

— внутреннее нормативное обеспечение, включая кодекс этики, специальные антикоррупционные процедуры и внедрение их требований в рабочие процессы
— регуляторный контроль
— управление рисками возникновения конфликта интересов

Антиотмывочный комплаенс по 115-ФЗ

— выявление высокорисковых операций
— подготовка официальных запросов в банк, переписка, проведение переговоров с банком
— поясняем экономический смысл операций, консультируем, какие документы необходимо представить в банк
— снижаем риск ограничений работы в интернет-банкинге
— готовим обращение в Межведомственную комиссию ЦБ РФ
— выводим из «черного списка отказников» ЦБ РФ
— добиваемся реабилитации в судебном порядке
— взыскиваем удержанные банком комиссии

Получить коммерческое предложение

Науменко Лариса

Специализируется в области налогового права

Прокопенко Максим Михайлович

Старший юрисконсульт/адвокат

Вожова Елена

Специализируется на вопросах снятия ограничений с банковских счетов по 115-ФЗ

Бахрушин Андрей

Эксперт в области финансового и налогового аудита

Ваганова Валентина

Эксперт в области бизнес-планирования

Форензик. Антикоррупционный коплаенс

В связи с наметившейся тенденцией по ужесточению антикоррупционного законодательства компаниям стоит обратить пристальное внимание на обеспечение превентивных мер в отношении противодействия коррупции.

Основные антикоррупционные механизмы:

наличие специального должностного лица, ответственного за разработку и реализацию антикоррупционных мер и обеспечение функции необходимыми ресурсами для осуществления деятельности
внутреннее нормативное обеспечение, включая кодекс этики, специальные антикоррупционные процедуры и внедрение их требований в рабочие процессы
наличие «горячей линии», процедур расследования инцидентов и принятия мер
регуляторный контроль и мониторинг эффективности антикоррупционных мероприятий
выявление связей, конфликтов интересов и предотвращения коррупционных рисков

Спектр услуг в области противодействия коррупции:

анализируем антикоррупционные процессы
помогаем в разработке внутренних документов и налаживании контрольных механизмов
разрабатываем специальные антикоррупционные процедуры
помогаем в разработке методологии антикоррупционных процессов
помогаем в автоматизации антикоррупционных процедур
настраиваем управление рисками возникновения конфликта интересов

Получить коммерческое предложение

Обычно нас ценят те, кому важна надёжность, качество и чёткость в оказании услуг

Работаем
с 1998 года

На фотографии мы отмечаем 20-летие. Если любите надёжные компании с историей, то это к нам

У нас 2 офиса: в Москве
и Санкт-Петербурге

На фотографии обсуждение стратегии действий по клиентским задачам между двумя офисами. Современные технологии стирают расстояние

Наша
команда

Дружный, позитивный коллектив, который работает как единый механизм и защищает интересы клиентов

Мы входим в ТОП-50
юридических компаний

Рейтинг составляется порталом «Право.ru». На фотографии руководитель московского офиса Науменко Лариса на оглашении результатов рейтинга
(мы в нём с 2011 года)