Защитили активы клиента на сумму свыше 2 млрд рублей

История началась с того, что реальный бенефициар крупной организации столкнулся с риском введения санкций и был вынужден выйти из состава участников общества. Очевидно, что, обладая огромными активами, реальный собственник корпорации не может полностью отстраниться от управления. Клиент пошёл по классическому пути: после выхода из состава участников общества, он передал управление близкому родственнику, который стал формальным обладателем 100% долей в уставном капитале. Однако впоследствии случился «неожиданный» поворот: родственник был женат. Это означало, что доля 50% в этом обществе могла отойти супруге родственника как имущество, приобретённое в период брака. Клиент мог потерять около 2 млрд рублей. Для устранения таких рисков клиент обратился в ЦПО групп.

В первую очередь юристы провели детальный анализ ситуации, и нашли два выхода, каждый из которых заслуживает внимания.

• Первое предложение юристов – заключить соглашение о предоставлении опциона на долю. Здесь был придуман интересный ход: клиенту предоставлялась возможность выкупить 100% долей у формального владельца при условии аннулирования санкций в отношении него. Тем самым клиент мог формально вернуться к управлению обществом после того, как все риски минуют, не теряя реального контроля в период действия санкций. Вместе с тем и супруга родственника теперь не могла претендовать на получение доли, ведь соглашение о предоставлении опциона предполагает, что уже есть лицо, выкупившее долю. Это означает, что режим совместной собственности супругов не действует и при разделе имущества супруга не сможет претендовать на половину долей в уставном капитале.

• Вторая идея юристов – заключить корпоративный договор. После подписания такого договора клиент сможет управлять обществом, даже не являясь его участником. Механизм выстраивался таким образом, что родственник, он же формальный бенефициар, должен был согласовывать все ключевые решения с нашим клиентом. Такой механизм позволил клиенту не только уберечь активы организации, но и предотвратить принятие необдуманных корпоративных решений.

Клиент согласился с предложенными вариантами, соглашение и корпоративный договор были заключены. В результате этой работы юристы ЦПО групп не только определили реального кредитора и бенефициара организации, но и смогли защитить активы клиента на сумму свыше 2 млрд рублей. Кроме того, юристы помогли клиенту сохранить реальный контроль над организацией в период действия санкций, и вернуть формальный контроль над обществом в виде 100% долей реальному собственнику.