Предоставили комментарии для РБК Pro о деле Малофейкина, обвиненного в обнальных схемах

Статья РБК посвящена последствиям ареста Сергея Малофейкина, обвиняемого в обнальных схемах, и тому, как компаниям действовать, если среди их контрагентов обнаружились участники подобных схем. В материале разбираются риски для бизнеса, рекомендации юристов и экспертов по минимизации последствий, а также стратегии защиты при проверке со стороны правоохранительных и налоговых органов.

Арест Малофейкина стал сигналом для бизнеса: необходимо тщательно проверять контрагентов и вести дела «по‑белому». Комплаенс‑проверка контрагентов — обязательный этап любой сделки: ФНС переложила на предпринимателей риски за выбор партнёров.

Лариса Науменко, директор московского офиса «ЦПО Групп», выделила следующие ключевые моменты:

Незамедлительные меры при обнаружении «обнальщика» среди контрагентов:

• проверка реальности сделок с этим контрагентом;
• полный отказ от дальнейшего сотрудничества.

Доказывание реальности сделок:

• недостаточно просто собрать первичную документацию;
• необходимо документировать любые обстоятельства, подтверждающие исполнение сделки конкретным контрагентом (например, фиксировать этапы выполнения работ, поставки товаров и т. д.).

Внутреннее расследование:

• ревизия переписки по электронной почте и в мессенджерах;
• при необходимости — копирование или нотариальное удостоверение переписки;
• запрос служебных записок от сотрудников, контактировавших с контрагентом.

Риски для руководства компании:

• генеральному директору и топ‑менеджменту важно доказать, что они не являются выгодоприобретателями обналичивания денежных средств;
• особое внимание следует уделить проверке расходов и доходов, а также сделок на значительные суммы, совершённых руководством компании в период взаимодействия с контрагентом‑обнальщиком (например, покупка недвижимости может быть расценена как признак участия в схеме).

Со статьей можно ознакомиться по ссылке