За что банки блокируют карты?
В августе 2019 года в газете "Аргументы и факты" вышла статья с комментариями руководителя группы компаний ЦПО Коняевой Анны Юрьевны на тему "Пластик превращается в кирпич. За что банки блокируют карты"
В августе 2019 года в газете "Аргументы и факты" вышла статья с комментариями руководителя группы компаний ЦПО Коняевой Анны Юрьевны на тему "Пластик превращается в кирпич. За что банки блокируют карты"
В законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» указано, какие операции относятся к категории "подозрительные", а какие - контролируются банками обязательно.
Как отметила Анна Юрьевна, «К примеру, обязательному контролю подлежат операции, общая сумма которых превышает 600 000 рублей, операции по получению денежных средств некоммерческими организациями от иностранных организаций, граждан и т. п. на сумму свыше 100 000 рублей».
