О каких компаниях аудиторы доложат в Росфинмониторинг

В конце декабря 2018 года Минфин и Росфинмониторинг представили рекомендации по поиску сомнительных сделок клиентов.

Главный тезис методички: если при проверке аудитор обнаружит подозрительную операцию, он обязан сообщить об этом в финансовую службу.

По словам Елены Вожовой, новые методические рекомендации вызвали неоднозначную реакцию бизнеса. В большинстве случаев компании приглашают аудиторов по собственной инициативе для проверки финансового положения. Очевидно, что платить аудиторам за проверки, направленные на выявление рисков ОД/ФТ, они не готовы.

В статье, в частности, были затронуты следующие вопросы:

• Какие организации оказались в зоне риска
• Как не попасть в список подозрительных
• Почему компании не узнают, что их посчитали сомнительными