Товар добавлен в корзину
Оформить заказ

Смотрите также
от

О каких компаниях аудиторы доложат в Росфинмониторинг

В февральском номере журнала "Практическое налоговое планирование" вышла статья ведущего юрисконсульта ЦПО Вожовой Елены
Вожова Елена Михайловна
15.02.2019
В февральском номере журнала "Практическое налоговое планирование" вышла статья ведущего юрисконсульта ЦПО Вожовой Елены "О каких компаниях аудиторы доложат в Росфинмониторинг"

    В конце декабря 2018 года Минфин и Росфинмониторинг представили рекомендации по поиску сомнительных сделок клиентов.

    Главный тезис методички: если при проверке аудитор обнаружит подозрительную операцию, он обязан сообщить об этом в финансовую службу.

    По словам Елены Вожовой, новые методические рекомендации вызвали неоднозначную реакцию бизнеса. В большинстве случаев компании приглашают аудиторов по собственной инициативе для проверки финансового положения. Очевидно, что платить аудиторам за проверки, направленные на выявление рисков ОД/ФТ, они не готовы.

    В статье, в частности, были затронуты следующие вопросы:

    • Какие организации оказались в зоне риска
    • Как не попасть в список подозрительных
    • Почему компании не узнают, что их посчитали сомнительными

Полную версию статьи читайте по ссылке