Как проверить контрагента в Казахстане и не стать жертвой мошенников
Эксперт ЦПО групп по праву Казахстана Григоренко Илья рассказал, как минимизировать риски и не стать жертвой мошенников при сотрудничестве с контрагентами из Казахстана. Статья содержит рекомендации по проверке казахстанских компаний и нюансы уголовного преследования в отношении предпринимателей в Казахстане
Предприниматели России и Казахстана активно развивают деловые отношения и, как следствие, растет число заключаемых договоров. Однако не всегда контрагент (в данном примере рассматриваем контрагента из Казахстана) ведет себя добросовестно, разумно и стремится их исполнять. Возникают ситуации с казахскими компаниями, когда руководитель, подписывая сделку, заранее знал, что не будет ее исполнять, получал предоплату, а потом под различными предлогами не возвращал полученный аванс или всю сумму предварительной оплаты.
Случаи, при которых потенциальные мошенники, используя договор, похищают деньги или иные материальные блага своих добросовестных контрагентов путем их получения в виде предоплаты или полной оплаты по заключенным договорам гражданско-правового характера в Казахстане не редки. Правоохранительные органы Казахстана не регистрируют заявления о совершенном преступлении (как правило, мошенничестве), указывая, что имеет место гражданские правоотношения и заявителю лучше обратится в гражданский суд.
Однако у таких контрагентов на счетах ничего нет, и заключение договоров было использовано только с целью хищения денег у добросовестного предпринимателя. Поэтому начинать тяжбу в гражданском суде в большинстве случаев бесполезно.
Выходом из этой ситуации служит комплекс мер по проверке контрагента Казахстана. В Республике Казахстан не так много сервисов по такой проверке. Один из них: https://ba.prgapp.kz. Однако он не дает полной картины. Поэтому информацию необходимо собирать из дополнительных источников, к примеру, на сайтах: https://kgd.gov.kz/ru - проверка налоговой задолженности или https://office.sud.kz – проверка наличия/отсутствия судебных процессов.
Григоренко Илья Владимирович
Эксперт по праву Казахстана
Самостоятельный сбор информации не лучший вариант, так как могут возникнуть риски, связанные с получением неполной информации.
Для проверки потенциального партнера наши специалисты смогут организовать и выполнить всю необходимую работу, в том числе подобрать адвоката в Республике Казахстан. В некоторых ситуациях привлечение компетентного в таких вопросах адвоката необходимо, так как он имеет право направлять адвокатские запросы, получив которые, адресат обязан ответить в течение десяти рабочих дней, как того требует Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» от 5 июля 2018 года.
Если не провести предварительную проверку контрагента бывает, что шансы взыскать уплаченный аванс путем инициирования гражданского процесса равны нулю. Некоторые российские компании пытаются это сделать, используя уголовно-правовые рычаги, а именно подачу в правоохранительные органы заявления о привлечении первого руководителя должника к уголовной ответственности по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Казахстана.
Уголовное преследование в отношении предпринимателей в Казахстане
Уголовно-процессуальный кодекс Казахстана не использует термин «возбуждение» уголовного дела. Вместо него данная стадия именуется «регистрация». Вообще УПК Казахстана в части досудебного производства по уголовному делу отличается от УПК России. Главное отличие - в Казахстане нет института доследственной проверки. Заявление регистрируется в Едином реестре досудебных расследований, после чего правоохранительные органы приступают к досудебному расследованию, обладая всей полнотой процессуальных действий, который дает Уголовно-процессуальный кодекс Казахстана.
Как правило, подача такого заявления ни к чему хорошему не приводит.
В свое время власти страны, создавая благоприятный инвестиционный климат для зарубежных инвесторов, озаботились тем, что деловые партнеры стали использовать уголовный и уголовно-процессуальный кодексы для давления на нерадивых контрагентов, которые не хотели исполнять договоры. А именно, при наличии долга, который возникал из договора, контрагент подавал заявление в полицию о регистрации уголовного дела по факту мошенничества в виде неуплаты задолженности. Заявление регистрировалось, после чего должник мог почувствовать на себе все прелести уголовно-процессуального закона (выемка документов, блокировка счетов, изъятие компьютеров, избрание в отношении директора организации меры пресечения в виде содержания под стражей и т.д).
«Однако 21.12.2017 г. в ст.179 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана внесли изменения, суть которых свелась к тому, что перестали регистрироваться заявления о нарушениях, основанных на неисполнении или ненадлежащем исполнении гражданско-правовых сделок, совершенных в письменной форме и не признанных судом недействительными, мнимыми или притворными. Данное требование не распространяется на случаи подачи коллективных, многочисленных заявлений о недобросовестном исполнении договорных обязательств. Таким образом, стал работать принцип «есть договор – нет уголовного дела»
