НАША ПРАКТИКА. Помогли клиенту через суд взыскать денежные средства, полученные мошенником в качестве инвестирования (Дело №2-4040/2018)

НЕОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ВЫБОРЕ СОИНВЕСТОРА

В ЦПО обратился клиент, который был обманут по хитрой мошеннической схеме.
Некая гражданка, имея сеть аптек, будучи практически банкротом, узнала от своей подруги и знакомой нашего клиента
о том, что у него имеются денежные средства, которые он планирует инвестировать. Используя данную конфиденциальную информацию,
указанная гражданка с помощью знакомой клиента вошла к нему в доверие и под видом привлечения денежных средств в
успешный бизнес-проект получила от клиента сумму займа в размере 2 000 000 рублей на 1 год с условием оплаты 20% годовых.

МОШЕННИЦА ОКАЗАЛАСЬ БАНКРОТОМ, ЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ БЫЛО НЕИЗВЕСТНО

К дате возврата суммы займа бизнес заемщицы окончательно прекратил существование, и она начала скрываться от клиента:
  • срок действия паспортов должницы (основного и заграничного) истек, и она специально уклонялась от оформления действительных документов;
  • она снялась с регистрационного учета и выехала из страны в неизвестном направлении.
Согласно информации, которую удалось получить из открытых источников, к моменту получения от клиента суммы займа в отношении должницы и ее предприятий уже были возбуждены 13 исполнительных производств на общую сумму свыше 5 млн. руб.      
После ознакомления с обстоятельствами дела было принято решение о взыскании денежных средств в судебном порядке.

ЧТО БЫЛО ПРЕДПРИНЯТО ЮРИСТАМИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

Одновременно с подачей искового заявления по судебному делу № 2-4040/2018 было заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер, которое было удовлетворено судом. В результате чего, удалось добиться вынесения постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на единственное установленное имущество должницы – автомобиль.
Образовались предпосылки для затягивания слушания дела, в том числе в связи с невозможностью установления последнего известного места жительства заемщицы и получения ею искового заявления.
Однако юристов ЦПО данная ситуация не остановила. Наши специалисты с привлечением уполномоченных государственных органов, оперативно получили информацию о последнем известном месте жительства должницы и тем самым добились максимально оперативного судебного разбирательства.

РЕШЕНИЕ СУДА

В результате рассмотрения спора Московский районный суд города Санкт-Петербурга вынес решение о взыскании с ответчицы:
- суммы долга по договору займа в размере 2 000 000 рублей;
- процентов, предусмотренные договором в размере 1 052 327 рублей;
- процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 250 657 рублей 53 коп.;
- расходов по оплате гос. пошлины в сумме 23 091 рублей 53 коп.,
- расходов на оплату услуг представителя в сумме 55 000 рублей.

ПОСЛЕ СУДА

Параллельно со взысканием суммы задолженности в судебном порядке и ведением исполнительного производства, юристы ЦПО в текущей стадии сопровождают процесс привлечения мошенницы к уголовной ответственности.

ООО «Центр правового обслуживания»
г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, 
д.21, литера А, оф. 19
+7 (812) 603-45-25, boss@pravorf.ru


Консультации, отдел по работе с клиентами, решение юридических вопросов
С помощью формы или по телефону:
+7 (495) 150-50-45
CAPTCHA

Отправляя данные формы, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности