Сбор информации о контрагенте
Обеспечим всей необходимой информацией о контрагенте для принятия управленческого решения и минимизации рисков

Входим в ТОП-100 лучших юридических фирм

Знаем, где искать информацию

Работаем с 1998 года

Каждый раз, заключая договор, любой руководитель организации задается вопросом о надежности контрагента и о рисках, которые могут возникнуть в последствие заключения договора. Сегодня, проверка делового партнера – это необходимость при ведении бизнеса.

Проверка контрагентов до начала сотрудничества дает организации возможность проверить добросовестность контрагента и приносит компании реальную выгоду:

  • снижение рисков заключения контрактов с недобросовестными поставщиками и мошенниками;
  • снижение рисков образования просроченной дебиторской задолженности;
  • снижение рисков налоговых споров (в основном по НДС, налогу на прибыль);
  • повышение эффективности и стабильности бизнеса.

Центр правового обслуживания помогает своим клиентам организовать быстрый сбор достоверной информации о контрагенте из открытых и закрытых источников, оценивает деловую репутацию и надежность контрагента, предоставляет полный анализ полученной информации.

Наши клиенты получают развернутый отчет о контрагенте, на основании которого они могут спокойно принять решение о дальнейшем сотрудничестве с компанией.

Сроки проверки зависят от поставленной задачи, но наиболее полная проверка занимает, как правило - 3 рабочих дня.

Предварительная оперативная проверка контрагента возможна за 5-30 минут – проводится из открытых источников, а также с помощью системы Контур-Фокус.

Центр правового обслуживания выбрали и рекомендуют:

Проверка контрагента обычно проходит в три этапа:

1. Запрос документов от контрагента

Для проверки правоспособности контрагента, компании необходимо запросить ряд документов:

  • Свидетельство ОГРН;
  • Свидетельство ИНН;
  • Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее, чем за месяц до ее предоставления;
  • Устав юридического лица;
  • Решение о создании юридического лица;
  • Приказ о назначении лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица и наименование его должности;
  • Уведомление банка об открытии расчетного счета.

Каждый из представленных документов должен соответствовать установленным государственным образцам и содержать сведения, сравнение и проверка которых позволит выявить несоответствия представленных контрагентом информации.

Этот этап реализуется при согласии контрагента предоставить документы, в тоже время проверка контрагента может быть проведена без предоставления вышеуказанной информации.

ЦПО — профессионалы, которые умеют добиваться результата:

2. Сбор информации из различных источников, в т.ч. в сети Интернет

Используя полученную информацию необходимо убедиться в следующем:

  • контрагент – это реальное юридическое лицо, имеющее свой офис, телефоны, штат сотрудников, необходимые ресурсы. По наличию или отсутствию этой информации можно судить о реальности существования контрагента;
  • поиск аффилированных лиц проверяемого контрагента;
  • если деятельность контрагента подлежит лицензированию, необходимо проверить действительность лицензии;
  • органы управления юридического лица не числятся среди дисквалифицированных лиц; наличие бухгалтерской и налоговой отчетности, факт уплаты налога в бюджет;
  • отсутствие в отношении контрагента исполнительных производств, судебных дел;
  • возможное банкротство контрагента/ нахождение в процессе ликвидации (проверка финансовой стабильности контрагента и возможность исполнять свои обязанности);
  • наличие/ отсутствие имущества, в том числе интеллектуальной собственности;
  • прочее.
Предварительная консультация: +7 (495) 213-91-10

3. Проверка информации о собственнике и руководителе контрагента

Наша компания проверяет документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия лица: паспорт, доверенность, протокол собрания учредителей о назначении на должность, приказ о назначении на должность и анализирует указанные документы.

Также наши юристы ЦПО осуществят:

  • проверку на участие в судебных спорах по открытым базам судов – мировых судов, судов общей юрисдикции и арбитражных судов;
  • проверку контрагентов по базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП России) на предмет наличия возбужденных исполнительных производств, и Федеральной налоговой службы (ФНС России) по вопросам неуплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей;
  • исследование удостоверяющих личность документов на предмет наличия рисков в органах Федеральной миграционной службы (ФМС России), ГИБДД, полиции и других органах;
  • поиск информации в социальных сетях, сайтах по поиску работы, а также в иных открытых источниках.

В целом механизм проверки физических лиц похож на механизм проверки юридических лиц, описанный выше, но с более детальным исследованием сведений о жизни, родственниках, имуществе и участию в судебных спорах на территории РФ.

Проверка контрагента – это целый комплекс мероприятий, направленный на получение и анализ информации, который позволяет защитить Вас от мошенничества, экономических рисков и рисков того, что Ваш партнер окажется фирмой-однодневкой. Кроме того, проверка деловых партнеров пригодится на всех этапах сотрудничества, начиная от первичных переговоров и заканчивая случаями возбуждения исполнительного производства.

Информация – важный инструмент для ведения эффективного бизнеса.

Смотрите также

Юридическая консультация онлайн
На все обращения оперативно реагируют квалифицированные юристы:
+7 (495) 213-91-10
CAPTCHA